海灣:(補充公告)本公司獨立董事對115/08/20審計委員會及115/08/20董事會決議事項之書面表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限

公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。

董事會

第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

依據獨立董事-黃正聰提供持反對意見之書面表示如下:

獨立董事黃正聰反對本次私募案。理由為:本案並非單純重新定價;金石獎建設及海

灣生化均屬本公司內部人及關係人，兩家公司及特定債權早於5月5日即已進入會計

師評估，惟5月5日董事會未依《公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項》第4

點第2款第1目，充分討論其名單、選擇方式、目的及與公司之關係。未符合上開強

制前置程序者，嗣後即不得認購。金石獎建設債權目前亦未證明已依公司法第223

條完成合法代表程序並對本公司確定生效，無從作為私募股款抵充標的。股東會概

括授權及8月20日事後表決均不能回溯補正，8月20日審計委員會及董事會不得決議

由金石獎建設或海灣生化認購。本席反對通過應募人選定、債權抵充、定價及任何

後續增資程序。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。