森寶:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:115/09/29

2.重要決議事項:

一、討論事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。

二、選舉事項：本公司全面改選董事暨獨立董事案。

當選名單如下:

董事 長耀資產有限公司代表人 謝建國

董事 長耀資產有限公司代表人 陳秀錦

董事 長耀資產有限公司代表人 李宗霖

董事 長耀資產有限公司代表人 林坡圳

獨立董事 陳坤木

獨立董事 連復淇

獨立董事 施建安

三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。