合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告臨時股東會補選獨立董事

第6款

1.發生變動日期:115/09/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

夏定國-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

夏定國-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

海曉-上海合晶硅材料股份有限公司獨立董事

6.新任者簡歷:

海曉-北京大學材料科學與工程學院研究員、博士生導師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:臨時股東會補選新任獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~117/04/28

11.新任生效日期:115/09/22

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無