信立:代重要子公司普大應用材料股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:115/09/09

2.股東臨時會召開日期:115/09/24

3.股東臨時會召開地點:彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段191號1樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

案由一、修訂本公司「公司章程」案。

案由二、訂定本公司「背書保證作業管理辦法」案。

案由三、訂定本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

案由四、訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

案由五、訂定本公司「董事會議事運作管理辦法」案。

案由六、訂定本公司「股東會議事運作管理辦法」案。

案由七、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/09/10

11.停止過戶截止日期:115/09/24

12.其他應敘明事項:無