海灣:(補公告)本公司獨立董事對115.08.10審計委員會及115.08.10董事會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限

公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

第三案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。

董事會

第七案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本公司獨立董事-黃正聰表示:依據公開發行公司董事議事辦法，應該要讓獨立董事

有充分的時間來審議，那這個案子到今天的12點鐘才提供私募定價附件資料，審議

時間上不夠，本人對案子沒有時間再評估，我持反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。