雋揚:公告本公司董事會決議召開民國115年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/09/01

2.股東臨時會召開日期：115/10/20

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司擬處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權案。

(2)：本公司擬與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/09/21

8.停止過戶截止日期：115/10/20

9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權(台灣集中保管結算所股份

有限公司https://stockservices.tdcc.com.tw)。