中磊:公告本公司115年度第1次國內無擔保普通公司債主要發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中磊電子股份有限公司115年度第1次國內無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣25億元整

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:3年期

8.發行利率:固定年利率2.70%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行南汐止分行

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本公司於115/5/12董事會通過募集國內普通公司債，此為完成115年度第1次國內

無擔保普通公司債定價後之說明。