合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/08/28

2.股東臨時會召開日期:115/09/22

3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)新增2026年度日常關聯交易預計額度的議案

(2)上海合晶硅材料股份有限公司第二期中長期員工持股計劃(草案)相關事項的議案

(3)提請股東會授權董事會辦理公司第二期中長期員工持股計劃相關事項的議案

(4)上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃(草案)相關事項的議案

(5)提請股東會授權董事會辦理公司2026年限制性股票激勵計劃相關事項的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無