天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:115/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝

獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝

4.舊任者簡歷:

董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理

董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總

經理

董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經

理

董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公

司法定代表人

獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校

長

獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所

授薪合夥人

獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執

業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝

獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝

6.新任者簡歷:

董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理

董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總

經理

董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經

理

董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公

司法定代表人

獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)

獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥

人。

獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執

業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股

獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10

11.新任生效日期:115/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無