國票金:代子公司國票金租賃股份有限公司公告法人董事改派代表人

第6款

1.發生變動日期:115/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

國票金融控股(股)公司代表人:蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人:徐啟誠

國票金融控股(股)公司代表人:李憲宗

國票金融控股(股)公司代表人:洪榮隆

4.舊任者簡歷:

蘇松輝:國票金租賃股份有限公司董事

徐啟誠:國際票券金融股份有限公司總經理

李憲宗:國票金融控股股份有限公司企劃處協理

洪榮隆:國際票券金融股份有限公司協理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

國票金融控股(股)公司代表人:甘美珠

國票金融控股(股)公司代表人:邱禾亞淓

國票金融控股(股)公司代表人:倪伯煌

國票金融控股(股)公司代表人:黃拓華

6.新任者簡歷:

甘美珠:國際票券金融股份有限公司總經理

邱禾亞淓:曾任合作金庫商業銀行分行經理

倪伯煌:中國科技大學財務金融系助理教授

黃拓華:國票金融控股股份有限公司公司治理處資深協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 甘美珠/100,000,000股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 邱禾亞淓/100,000,000股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 倪伯煌/100,000,000股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 黃拓華/100,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14

11.新任生效日期:115/08/27

12.同任期董事變動比率:4/5

13.同任期獨立董事變動比率:N/A

14.同任期監察人變動比率:N/A

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。