國票金:代子公司國際票券金融股份有限公司公告第十八屆董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:115/08/27

2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司

3.舊任者姓名:

董事:

(1)張兆順

(2)陳冠舟

(3)吳瑛

(4)甘美珠

(5)周慶輝

(6)戴志毅

(7)吳俊賢

獨立董事:

(1)吳永乾

(2)陳淑娟

監察人:

(1)顏信輝

(2)徐麗月

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)國票金融控股(股)公司董事長:張兆順

(2)國票金融控股(股)公司副董事長:陳冠舟

(3)國票金融控股(股)公司總經理:吳瑛

(4)國際票券金融(股)公司總經理:甘美珠

(5)國際票券金融(股)公司董事:周慶輝

(6)國際票券金融(股)公司董事:戴志毅

(7)國際票券金融(股)公司董事:吳俊賢

獨立董事:

(1)吳永乾/國際票券金融(股)公司獨立董事

(2)陳淑娟/國際票券金融(股)公司獨立董事

監察人

(1)顏信輝/國際票券金融(股)公司監察人

(2)徐麗月/國際票券金融(股)公司監察人

5.新任者姓名:

董事:

(1)張兆順

(2)陳冠舟

(3)吳瑛

(4)甘美珠

(5)周慶輝

(6)吳俊賢

(7)顏信輝

(8)徐麗月

獨立董事:

(1)陳建瑜:

(2)陳忠仁:

(3)彭朱如:

(4)白佩玉:

6.新任者簡歷:

(1)國票金融控股(股)公司董事長:張兆順

(2)國票金融控股(股)公司副董事長:陳冠舟

(3)國票金融控股(股)公司總經理:吳瑛

(4)國際票券金融(股)公司總經理:甘美珠

(5)國際票券金融(股)公司董事:周慶輝

(6)國際票券金融(股)公司董事:吳俊賢

(7)國際票券金融(股)公司監察人:顏信輝

(8)國際票券金融(股)公司監察人:徐麗月

獨立董事

(1)陳建瑜:陳建瑜律師事務所主持律師、群利科技(股)公司獨立董事

(2)陳忠仁:台灣大學創新設計學院院長、宏正自動科技(股)公司獨立董事

(3)彭朱如:國立政治大學企管系教授

(4)白佩玉:國立政治大學企管系專任教授

7.異動原因:任期屆滿全面改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/31至115/08/30

9.新任生效日期:115/08/31

10.其他應敘明事項:董事會成員異動超過1/3。

自第十八屆設置審計委員會替代監察人制度。