金色財經
A先生最開始，只是想省點錢。
他在網上看到有人賣虛擬手機號，說可以用來註冊賬號、領優惠券、做活動。
價格也不貴，他就買了幾個試試。
剛開始確實挺順利：
註冊成功、優惠到賬，甚至還能薅點羊毛。
他當時的感覺是：這不就是個平台規則漏洞嗎？也沒什麼風險。
直到有一天，他突然接到一個電話——讓他去配合調查。
他第一反應是懵的：只是買了幾個虛擬號碼，怎麼就牽扯到刑事案件了？
在我接觸的這類諮詢里，很多人一開始都不是為了違法犯罪鋌而走險，而是對原本的「低風險事件」缺乏認知，從而在不知不覺中，踩中了刑法紅線。
I 本文作者：邵詩巍律師
事實上，虛擬號碼本身並不違法，關鍵在於如何使用、購買和出售的目的和用途是什麼。例如，企業購買經過合規實名認證的虛擬號碼用於客戶服務、市場推廣，且嚴格遵守了實名制要求和通信管理規定，這是合法的。
那麼為什麼會有人因為買賣虛擬號碼而涉及刑事風險了呢？
在實務中，很多案件並不是因為「買了號碼」本身出問題，而是因為這些號碼被用在了特定場景里，比如：
頻繁註冊賬號、觸發平颱風控
同一設備、同一IP下批量操作
賬號與資金流之間存在異常關聯
這些細節，一旦被平台或偵查機關掌握，就會成為後續判斷行為性質的重要依據。
其實，風險的大小和有無，也是分層級的。從低風險到高風險，大致可以分為這幾個階段：
1、少量使用，自用註冊
最常見的一種情況，是少量購買虛擬號碼，用於註冊賬號、領取優惠、參與活動。
在這種情況下，如果數量不大、用途單一，通常停留在行政違法層面，可能面臨罰款、沒收違法所得等處理。
很多人，也是因為在這個階段，因為感知不到存在風險，從而形成了誤判。走向了第二步。
2、批量操作，變成套利工具
當行為開始變成「批量操作」，性質就發生變化。
例如：通過虛擬號碼反覆註冊賬號，獲取平台優惠；利用規則漏洞，積累積分、權益，再對外提供代繳或套利服務；
在這類案件中，關鍵往往不只是「有沒有獲利」，而是：
是否存在反覆註冊、重複獲利的行為
是否通過虛假身份獲取本不應享有的權益
是否形成穩定的套利模式
一旦這些因素被認定，行為性質就可能從只是占點便宜，而可能被評價為以非法占有為目的的行為。
在實務中，已經有類似行為被直接按詐騙處理的案例。如上海法院已辦理數起有人通過虛擬號碼批量註冊賬號，反覆獲取平台「新用戶優惠」「停車減免」等權益，再對外提供代繳服務賺取差價，被定性為詐騙的案件。
3、進入灰色鏈條（接碼、賬號流轉）
風險層級進一步上升的，是購買虛擬號碼之後，為他人提供「接碼服務」。而一旦開始和他人產生連接，風險就不再由你單獨控制。
如果下家利用接收的驗證碼被用來電信詐騙，即使提供接碼服務的人員本身未參與，也可能被認定為在整個鏈條中提供了關鍵幫助。
在這類案件中，爭議最大的往往是「是否明知」。但在實務中，「明知」並不一定需要直接證據證明，往往會通過一些客觀情況進行推定，例如：
明顯異常的使用場景（頻繁接碼、異常賬號註冊）
明顯不匹配的收益與成本
長期、持續參與同類行為
一旦這些情況被認定，即使行為人主觀上認為自己「只是幫忙」，也可能被評價為「應當知道」。例如，在一起接碼類案件中，行為人通過收購、控制大量虛擬號碼，為他人提供驗證碼接收服務，並按次結算費用。
從表面看，這類行為只是「代收短信」，並未直接參與詐騙。但在後續偵查中發現，這些通過接碼註冊的賬號，被用於搭建涉詐系統、實施引流和客服溝通，最終導致被害人產生較大損失。
在這種情況下，司法機關並非孤立評價「接碼」這一單一行為，而是放在整個鏈條中考察：行為人是否長期、反覆提供服務？是否從中獲取穩定收益？是否對異常用途具備基本認知？
一旦這些因素被認定，即使沒有直接參與詐騙實施環節，也可能被評價為在關鍵環節提供幫助，從而被追究相應責任。
4、直接用於實施欺騙行為
還有一類情況，是直接利用虛擬號碼實施欺騙行為。這一階段的行為，與前幾種情況不同，而是直接以欺騙方式獲取利益。
例如，某網約車逃單案中，有人通過批量購買虛擬號碼註冊賬號，對外以「低價代叫車」的名義吸引用戶。在具體操作中，其先收取乘客車費，再利用虛擬號碼不斷更換賬號下單，但並不向平台支付實際產生的車費，從而被認定為詐騙。
相比買家，賣家的風險往往更集中在一個核心問題上：這些號碼背後的資訊，是從哪裡來的？
如果涉及：批量收集他人實名資訊、通過兼職、拉新等方式獲取身份資料，再用於註冊虛擬號碼並轉賣，那麼就涉及觸碰侵犯公民個人資訊的紅線。
在一些案件中，這類行為往往是形成了分工明確的鏈條：
有人負責收集資訊、有人負責註冊號碼、有人負責批量出售或對接下游。一旦進入這種層級體系中，個人行為就不再是孤立行為，而是被整體納入評價。
例如，在一些「充場」工作室、「號商仲介」案件中，行為人並非單純使用資訊，而是通過組織化方式，批量獲取他人實名資料，用於註冊賬號或虛擬號碼，並進一步打包出售、對接下游牟利。一旦被認定為「以牟利為目的，批量收集、加工並提供公民個人資訊」，即使行為人本身並未直接實施後續違法行為，也可能被評價為侵犯公民個人資訊罪中的核心環節，從而被追究刑事責任。
講到這裡，我們能夠看到，其實並不是買賣虛擬號碼本身等於犯罪，首先要看，自己的行為：是否進入完整的行為鏈條、是否被認定為「明知」、是否產生了實際危害結果。
同樣的行為，在不同的罪名和證據鏈之下，結論可能完全不同。同樣的行為，有人被行政處罰，有人卻被追究刑事責任。
同時，還要看，自己的行為，在整個鏈條里，會被評價為什麼角色？
是普通使用者，還是套利參與者，還是已經進入了黑灰產業鏈的一環？
是起主要作用的人，還是起輔助地位，幫助角色的人，還是對他人涉及的如詐騙等犯罪行為完全不知情，未參與？
這些判斷，往往直接決定後續的處理結果。
需要注意的是，在這類案件中，並不是所有行為都會直接被認定為犯罪。在具體到個案當中，仍要看行為人是否確實參與了關鍵環節，行為是否具有持續性、組織性，是否對下游用途是否存在真實認知等。
如果只是購買他人虛擬號碼，停留在日常使用階段，問題可能還不嚴重。
但如果已經出現例如，被平台封號或限制使用、被警察要求解釋賬號或資金來源、被詢問、做筆錄、甚至已經被採取措施。
那麼這個問題，往往已經不再是「是否違法」，而可能是刑事案件應如何定性的問題。
關鍵的是，你在整個鏈條中的位置，以及證據會如何被解釋。而這兩點，往往直接決定案件此後的走向。
特別聲明 | 本文為邵詩巍律師的原創文章，僅代表本文作者個人觀點，不構成對特定事項的法律諮詢和法律意見。
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作者介紹
邵詩巍律師長期深耕 Web3 及加密貨幣領域刑事辯護與合規業務，在經濟犯罪、網路犯罪及涉虛擬貨幣類新型案件方面積累了大量實務經驗。 擅長辦理涉嫌開設賭場罪、詐騙罪、非法經營罪、職務侵占罪等重大疑難複雜刑事案件。 提供刑事案件全流程辯護、企業刑事合規體系搭建、個人及企業刑事法律風險防控等法律服務。 執業以來累計辦理刑事案件 300 余起，其中超過 60 起案件成功實現撤案、不予起訴、適用緩刑、罪名降檔等實質性辯護結果。
來源：金色財經
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