聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/08/13

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過115年第二季合併財務報表案。

(2)通過114年度員工及董事酬勞分配案。

(3)通過114年度溫室氣體盤查報告暨查證聲明書。

(4)通過114年度永續報告書暨會計師有限確信報告案。

(5)通過向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品交易額度

及對子公司提供背書保證案。

(6)通過追認委請朱庭儀獨立董事之律師事務所提供法律服務報酬案。

(7)通過本公司資訊處長任命案。