鈺通營造:本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜。

第9款

1.事實發生日:115/08/12

2.發生緣由:董事會決議通過115年股東臨時會之召集事宜。

3.因應措施:

公告事項：

一、董事會決議日期：民國115年08月12日。

二、股東會開會時間：民國115年09月15日(星期二)下午二時。

三、股東會召開方式：實體股東會。

四、股東會開會地點：嘉義市東區和平路319號五樓。

五、會議事項：

（一）討論事項：修正本公司「公司章程」部份條文。

（二）臨時動議

六、依公司法第165條規定，自民國115年08月17日至115年09月15日止，停止股票過

戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日民國115年08月16日

適逢例假日，故請於民國115年08月14日(星期五)16時前親臨本公司股務代理機

構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，掛號郵

寄者以民國115年08月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

七、其他應公告事項：

（一）開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬

洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。

（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集

通知以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股滿一仟股以上之股東其

開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份

有限公司股務代理部洽詢。

（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會二十

三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：嘉義市東區和平路319號)，並副

知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

八、特此公告。

4.其他應敘明事項:無