高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:115/08/13

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)本公司民國115年第2季合併財務報表提請審議案。

(2)擬訂本公司114年度資本公積發放現金股利除息基準日案。

(3)委任第二屆永續發展委員會委員案。

(4)修訂本公司「ESG風險管理政策與程序」部份條文案。