鴻碩:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/08/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 朱艷芳

(2)獨立董事 周哲毅

(3)獨立董事 林孝甄

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案

管理學會第八屆理事

(2)獨立董事 周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理

、南洋染整股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 朱艷芳

(2)獨立董事 周哲毅

(3)獨立董事 林孝甄

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案

管理學會第九屆理事

(2)獨立董事 周哲毅，弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、

南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長

(3)獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/05/29

10.新任生效日期:115/08/12

11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期:115/08/12~118/05/26