華建:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期：115/08/12

2.股東臨時會召開日期：115/10/15

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選1席獨立董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/09/16

12.停止過戶截止日期：115/10/15

13.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會得採電子方式

行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會

召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第192條之1規定，公司

應於股東會召開停止股票過戶前，

公告受理獨立董事候選人提名之期

間、應選名額、受理處所及其他必

要事項，受理期間不得少於十日。

提名受理期間：自民國115年9月1日

至9月11日止，受理股東就本次股東

臨時會之提名。

凡有意提名之股東，請於民國115年

9月11日16時30分前寄（送）達，

並註明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面加註「獨立董事提名

函件」字樣，以掛號函件寄送。

提名受理處所：大華建設股份有限

公司財務部（地址：台北市內湖區

成功路五段460號16樓），電話：

(02)2632-8877*912。

(3)最後過戶日115年9月15日，凡持

有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國115年9月15日前親臨

本公司股務代理機構「中國信託商

業銀行代理部」（台北市中正區重

慶南路一段83號5樓）辦理過戶手

續；掛號郵寄者以民國115年9月15

日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公

司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。