怡和國際:公告本公司董事會重大決議

第44款

1.事實發生日:115/08/11

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議

(1)通過115年第二季度合併財務報告案。

(2)通過授權董事長訂定除權息(增資配股)基準日案。

(3)通過本公司總經理任命案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無