高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/08/11

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第12次董事會決議事項如下:

(1)承認115年度第二季財務報告

(2)115年度向金融機構借款案

(3)大港捷匯股份有限公司第二次現金增資認股案

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」

(5)修正本公司「董事會、董事長、總經理核決權限表」

(6)修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券,取消每股價格取得上限案

(7)114年度永續報告書

(8)本公司鋼管部經理兼發言人之任命案

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無