友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/08/06

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)115年上半年度合併財務報表案。

(2)115年上半年度經理人績效目標達成情形案。

(3)組織核決權限調整。

(4)114年度ESG永續報告書(中文版)。

(5)公司治理實務守則修訂案。

(6)修訂本公司內部重大資訊處理作業程序部分條文案。

(7)擬由本公司為100%持股之子公司友榮資本股份有限公司向遠東國際商業銀行

申請短期綜合授信額度案，提供背書保證新臺幣參億元。

(8)擬新增開立法國巴黎銀行(BNP Paribas)存款帳戶案。

(9)115年第二季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額

變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。