直得:公告本公司董事會重要決議(更正內容事實發生日)

第51款

1.事實發生日:115/08/05

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過聘任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。

(2)通過配發經理人114年度員工酬勞案。

(3)通過配發114年度董事酬勞案。

(4)通過公務車配置更新案。

(5)通過訂定除息基準日等相關事宜案。

(6)通過本公司115年第二季合併財務報告案。

(7)通過本公司2025年永續報告書案。

(8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。

(9)通過取消對本公司轉投資子公司部分融資額度背書保證案。

(10)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無