榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/08/05

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形報告。

(2)本公司內部稽核相關業務報告。

(3)本公司投保董事及經理人責任保險報告。

(4)本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。

(5)會計師與治理單位溝通事項。

討論事項

(1)通過本公司實施庫藏股案。

(2)通過本公司民國115年第二季合併財務報告。

(3)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債115年第二季轉換普通股之

發行新股增資基準日。

(4)通過土地銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度展期申請。

(5)通過玉山銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度展期申請。

(6)通過本公司2025年度永續報告書。

(7)通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無