信錦:公告本公司董事會決議聘請薪資報酬委員及委任永續發展委員

第6款

1.發生變動日期:115/08/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及永續發展委員會

3.舊任者姓名:

一、薪資報酬委員會:

(1)顏大和

(2)蔡永祿

(3)蔡士光

二、永續發展委員會:

(1)陳建源

(2)顏清輝

(3)林嘉翊

4.舊任者簡歷:

一、薪資報酬委員會:

(1)顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事

(2)蔡永祿/五鼎生技(股)公司獨立董事

(3)蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師

二、永續發展委員會:

(1)陳建源:本公司董事

(2)顏清輝:本公司業務發展處副總經理

(3)林嘉翊:本公司ESG永續推動小組召集人

5.新任者姓名:

一、薪資報酬委員會:

(1)顏大和

(2)蔡士光

(3)李淑瑜

二、永續發展委員會:

(1)陳建源

(2)顏清輝

(3)林嘉翊

6.新任者簡歷:

一、薪資報酬委員會:

(1)顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事

(2)蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師

(3)李淑瑜/富拉凱資本(股)公司區域營運長

二、永續發展委員會:

(1)陳建源:本公司董事

(2)顏清輝:本公司業務發展處副總經理

(3)林嘉翊:本公司ESG永續推動小組召集人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新聘請及委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

一、薪資報酬委員會:112/08/07 ~ 115/06/15

二、永續發展委員會:113/12/26 ~ 115/06/15

10.新任生效日期:115/08/03

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效至118年5月28日，

同本屆董事會任期截止日。