森鉅:代子公司-公告安森公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:115/07/30

2.減資緣由:改善財務結構彌補虧損

3.減資金額:新台幣538,323,620元

4.消除股份:53,832,362股

5.減資比率:58.82%

6.減資後股本:376,851,940元

7.預定股東會日期:115/08/14

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名冊記載之股東依其持股比例

銷除股份，減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五

日起至停止過戶日前一日止向本公司辦理合併湊成整股之登記，未併湊或

併湊後仍不足壹股之畸零股，依面額按比例計算折付現金，計算至元為止

(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購

之。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。

(2)本案俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準

日、減資換票基準日、新股掛牌日及辦理相關事宜。

(3)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或其他情形影響流通在外股份數量

時，致減資比例因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理。

(4)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀因素需變更時，提請股

東常會授權董事長全權處理。

(5)本次減資案尚須提報股東會決議並送請主管機關核准後辦理，相關資訊

將依規定於公開資訊觀測站公告。