信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/07/29

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

第一案：本公司編製與申報114年度永續報告書案。

第二案：本公司115年第2季合併財務報表案。

第三案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。

第四案：本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨

本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。

第五案：本公司董事會各功能性委員會成員異動案。

第六案：本公司之公司治理守則修正案。

第七案：本公司委任高階經理人暨其酬金案。

第八案：本公司之獨立董事職責範疇規則修正案。

第九案：本公司因資金規劃擬向子公司借款案。

第十案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。

第十一案：本公司之子公司擬向關係人取得及處分不動產案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無