易威:(更正主旨)代子公司健亞生物科技(股)公司公告董事會代行股東會職權重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/07/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業限制案

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修正「背書保證施行作業程序」案

(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案

7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權