泰國"證券交易委員會就Bitkub涉嫌隱瞞17億泰銖駭客攻擊事件提起刑事訴訟

泰國證券交易委員會已對加密貨幣交易所Bitkub Online及其兩名前董事提起刑事指控，指控該公司向監管機構提交虛假資訊，以隱瞞一起導致價值約17億泰銖數字資產被盜的網路攻擊事件。 此案是東南亞針對加密貨幣交易所採取的最重大的監管執法行動之一，其中既涉及重大安全漏洞的指控，也涉及長達數月的蓄意監管欺騙行為。

駭客攻擊事件及其隱瞞情況

根據美國證券交易委員會（SEC）的調查，Bitkub 於 2021 年 5 月遭遇網路攻擊，駭客從該交易所竊取了 16 種數字資產。此次安全事件導致客戶價值約 17 億泰銖的數字資產損失。 Bitkub隨後於2021年10月31日前全額補足了被盜資產——但泰國證券交易委員會指控，該平台在此期間向監管機構提交的文件中對該事件的處理方式，構成對泰國數字資產法的嚴重違反。

核心指控在於，Bitkub 未能在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期間向監管機構提交的每日凈流動資本報告（即「Dor Jor 1 表格」）中如實披露此次網路攻擊事件。 儘管盜竊事件確實發生，但這些報告並未反映出該公司因此次駭客攻擊導致的資產出現任何顯著減少。美國證券交易委員會（SEC）將此遺漏定性為提交虛假資訊，違反了《數字資產業務緊急法令》第76條。

指控內容及涉案人員

泰國證券交易委員會向經濟犯罪打擊局提起了訴訟，指控三方： Bitkub Online Co.公司本身，以及兩名前董事——薩科爾科恩·薩卡維（Sakolkorn Sakavee）和塔維薩普·拉萬（Thaweesap Rawan）——他們負責在相關期間代表公司提交《Dor Jor 1》報告。

針對該公司的指控主要涉及違反第76條——向監管機構提供虛假資訊。 根據該法令第94條，前董事們還面臨額外風險，該條款規定，負責提交監管報告的個人需承擔與公司本身同等的法律責任。他們還被指控在公司文件中作出虛假陳述以欺騙泰國證券交易委員會（SEC）——這構成該法第88(2)條規定的犯罪行為。

美國證券交易委員會（SEC）依據第88(2)條提出的指控涉及主觀故意。 該監管機構指控這兩名前董事明知故犯地在監管文件中填寫虛假資訊，其具體目的是誤導美國證券交易委員會（SEC），使其相信客戶資產依然安全，且Bitkub並未因網路攻擊遭受任何損失。 這種定性——即蓄意欺騙監管機構，而非無意的報告錯誤——在當前的指控中具有重要的法律分量。

本案後續進展

隨著向經濟犯罪打擊處提交刑事起訴書，本案將進入泰國刑事司法體系的審理程序。 該流程首先由警方展開調查，隨後由檢察官進行審查，最終由法院作出裁決。泰國證券交易委員會（SEC）表示將密切關注此案，並繼續與相關機構合作，以支持《數字資產業務緊急法令》的執行。

在泰國，從提起刑事控告到法院作出判決通常需要較長時間，而本案目前仍處於最初階段。 然而，SEC決定採取刑事執法而非純粹的民事或行政執法，表明泰國監管機構對涉嫌行為的重視程度。

監管機構發出的信號

除了針對Bitkub及其前董事的具體指控外，SEC還藉此公告向數字資產行業及投資者傳遞了一個更廣泛的資訊。 監管機構敦促公眾在使用未獲得泰國證券交易委員會（SEC）許可的數字資產服務提供商時務必謹慎，並警告稱，未獲許可營運商的客戶不受泰國法律保護，可能面臨更高的欺詐和洗錢風險。

泰國證券交易委員會指出，投資者可通過其官方網站或「SEC Check First」行動應用程序核實數字資產營運商是否持有牌照，有關在泰國證券交易委員會監管範圍外營運的實體的資訊，可通過該監管機構的「投資者警示」數據庫獲取。

Bitkub案凸顯了東南亞各地監管機構日益面臨的現實： 向監管機構準確披露網路安全事件的義務並非官僚主義的走過場，而是一項法律要求，一旦違反將面臨刑事後果。 那些在未進行準確披露的情況下，僅通過賠償被盜資產便草草了事的交易所，並非在解決該事件的監管層面問題——反而在加劇這一問題。

該案件對行業意味著什麼

從2021年5月的網路攻擊到2026年提起刑事指控之間長達三年的時間差，反映了監管機構對加密貨幣交易所營運調查的複雜性——要準確還原當時已知資訊、知悉時間以及報告內容的全貌，需要進行詳盡的取證分析和文件審查。

對於泰國及該地區更廣泛的加密貨幣交易所行業而言，此案發出了一個明確信號： 當證據表明存在蓄意隱瞞重大網路安全事件的情況時，監管機構願意對企業實體以及個人（即負責監管申報的負責人）提起刑事指控。儘管 Bitkub 已全額返還客戶資產，但這並不能使該公司及其前任董事免於因在事件未解決期間的報告方式而承擔的刑事責任。

來源

泰國證券交易委員會官方聲明，2026年星期四。 SEC投訴中引用的《關於數字資產業務的緊急法令》第76條、第88(2)條和第94條。《曼谷郵報》關於SEC對Bitkub提起刑事指控的報導，2026年。SEC聲明中提及的「SEC Check First」行動應用程序及SEC投資者警示數據庫相關內容。

來源：金色財經

發佈者對本文章的內容承擔全部責任
在投資加密貨幣前，請務必深入研究，理解相關風險，並謹慎評估自己的風險承受能力。不要因為短期高回報的誘惑而忽視潛在的重大損失。