皇將:公告本公司115年股東常會重要決議事項(誤植屆次更正)

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事當選名單如下：(誤植屆次更正)

(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕

(2)董事：蔡明宏

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜

(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛

(5)獨立董事：盧陽正

(6)獨立董事：洪朝成

(7)獨立董事：陳俊仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自

行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票

結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開

裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。