永冠-KY:永冠-KY董事會決議取消召開2026年股東臨時會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/07/13

2.股東臨時會召開日期：115/08/07

3.股東臨時會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：本公司獨立董事補選案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/07/09

9.停止過戶截止日期：115/08/07

10.其他應敘明事項：因本公司尚未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立

董事提名期間向本公司提名獨立董事候選人，故取消召開2026年股東臨時會。

本公司將持續尋找適任人選，待覓得人選後，再行召開股東會補選。