定穎投控:本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期：115/07/06

2.股東臨時會召開日期：115/09/02

3.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(2)：本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票

並在香港聯合交易所有限公司主板上市案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/08/04

8.停止過戶截止日期：115/09/02

9.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年8月12日至115年8月30日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(3)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東臨時會者，

請於115年7月31日前，向往來證券商辦理轉換手續。