天良:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會日期及相關事宜(因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。)

第17款

1.董事會決議日期：115/06/12

2.股東臨時會召開日期：115/07/31

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/07/02

9.停止過戶截止日期：115/07/31

10.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。