大聯大:公告本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員異動

第6款

1.發生變動日期:115/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會、薪酬委員會:

(1)陳永清;(2)黃日燦;(3)楊鎧蟬;(4)于卓民

提名委員會:

(1)黃日燦;(2)黃偉祥;(3)楊鎧蟬;(4)于卓民;(5)張蓉崗

4.舊任者簡歷:

審計委員會、薪酬委員會:

(1)陳永清:匯僑(股)公司董事

(2)黃日燦:台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長

(3)楊鎧蟬:宜鼎國際(股)有限公司獨立董事

(4)于卓民:宜特科技股份有限公司獨立董事

提名委員會:

(1)黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長

(2)黃偉祥：大聯大控股股份有限公司董事長

(3)楊鎧蟬：宜鼎國際(股)有限公司獨立董事

(4)于卓民：宜特科技股份有限公司獨立董事

(5)張蓉崗：大聯大控股股份有限公司董事、執行長

5.新任者姓名:

審計委員會、薪酬委員會:

(1)劉鏡清;(2)陳永清;(3)于卓民

提名委員會:

(1)劉鏡清;(2)黃偉祥;(3)張蓉崗;(4)于卓民;(5)陳永清

6.新任者簡歷:

審計委員會、薪酬委員會:

(1)劉鏡清:前行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員

(2)陳永清:匯僑(股)公司董事

(3)于卓民:宜特科技股份有限公司獨立董事

提名委員會:

(1)劉鏡清：前行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員

(2)黃偉祥：大聯大控股股份有限公司董事長

(3)張蓉崗：大聯大控股股份有限公司董事、執行長

(4)于卓民：宜特科技股份有限公司獨立董事

(5)陳永清：匯僑(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

本公司現任第七屆獨立董事於115年5月30日任期屆滿，

於115年股東常會全面改選第八屆獨立董事，

審計委員會及薪酬委員會委員由全體獨立董事組成，

審計委員會召集人由陳永清獨立董事擔任，

薪酬委員會召集人由于卓民獨立董事擔任，

提名委員會召集人由劉鏡清獨立董事擔任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:115/06/30

11.其他應敘明事項:無