帝聞:公告本公司115年股東常會重要決議

第9款

1.事實發生日:115/06/30

2.發生緣由:115年股東常會

一、承認事項

(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認114年度盈餘分派案。

二、討論事項

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，經投票表決通過。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案，經投票表決通過。

三、選舉事項

(1)補選獨立董事案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無