南仁湖:公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鄭宜芳

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李建賢

董事上宇橙股份有限公司代表人-何曉光

董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭榮意

獨立董事方怡璇

獨立董事秦太龍

獨立董事方娜蓉

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過---贊成權數：141,594,648；反對權數：2,190,681；

無效權數：0；棄權/未投票權數：2,898,921；

出席股東表決權數：146,684,250

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無