欣巴巴:股東會解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 辰龍投資股份有限公司代表人：張宏圖

(2)董事 捷偉投資有限公司代表人：黃湘允

(3)獨立董事 張妍溱

(4)獨立董事 蔡淑貞

(5)獨立董事 蔡奇宏

(6)獨立董事 張慧蘭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)獨立董事 張慧蘭

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)重慶錫周殯葬服務有限公司 監事

(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司 監事

(3)弘揚(中國)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)重慶錫周殯葬服務有限公司

重慶市渝中區和平路211號

(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司

重慶市渝中區和平路中興花園大廈1單元

(3)弘揚(中國)有限公司

九龍紅磡民裕街30號 Summit Building 4樓B3室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)重慶錫周殯葬服務有限公司

殯葬服務業

(2)重慶錫寶殯儀科技有限公司

殯葬服務業

(3)弘揚(中國)有限公司

投資控股

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無