旭品:公告本公司115年股東常會全面改選董事與獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:115/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:蕭奕彰

(2)董事:蕭柏翔

(3)董事:吳心愷

(4)董事:劉南征

(5)董事:洪廷宏

(6)獨立董事:盧麗珍

(7)獨立董事:王佑生

(8)獨立董事:簡國閔

4.舊任者簡歷:

(1)董事 蕭奕彰:本公司 董事長

(2)董事 蕭柏翔:本公司 董事

(3)董事 吳心愷:桑果投資公司 董事長

(4)董事 劉南征:固門實業公司 董事長

(5)董事 洪廷宏:本公司 總經理

(6)獨立董事 盧麗珍:群宜聯合會計師事務所執業 會計師

(7)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司財務長

(8)獨立董事 簡國閔:黑極國際公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:蕭奕彰

(2)董事:蕭柏翔

(3)董事:詹錫龍

(4)董事:吳心愷

(5)董事:劉南征

(6)董事:洪廷宏

(7)獨立董事:張亨人(予)

(8)獨立董事:石翔麟

(9)獨立董事:王佑生

6.新任者簡歷:

(1)董事 蕭奕彰:本公司 董事長

(2)董事 蕭柏翔:本公司 董事

(3)董事 詹錫龍:泰盛信製網工業(泰國)公司 董事長

(4)董事 吳心愷:桑果投資公司 董事長

(5)董事 劉南征:固門實業公司 董事長

(6)董事 洪廷宏:本公司 總經理

(7)獨立董事 張亨人(予):德育護理健康學院 兼任助理教授

(8)獨立董事 石翔麟:香港商魯茲遠新控股有限公司 代表人

(9)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 蕭奕彰 6,135,430 股

(2)董事 蕭柏翔 1,157,586 股

(3)董事 詹錫龍 700,000 股

(4)董事 吳心愷 2,829,123 股

(5)董事 劉南征 554,973 股

(6)董事 洪廷宏 60,075 股

(7)獨立董事 張亨? 0 股

(8)獨立董事 石翔麟 0 股

(9)獨立董事 王佑生 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無