國泰金:代子公司國泰人壽公告董事會（代行股東會職權）重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:一一四年度盈餘分派案原經115/03/11董事會通過後，本公司依「保

險業各種準備金提存辦法」第33條規定申請增提特別盈餘公積12,585,943,707元，調

整後發放股東現金股利金額為5,000,000,000元，業經主管機關核准。