台鎔科技:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳麗麗

(2)董事：陳亦砆

(3)董事：林學堅

(4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞

(5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝

(6)獨立董事：陳煌銘

(7)獨立董事：傅豫東

(8)獨立董事：朱美玲

(9)獨立董事：袁震天

4.舊任者簡歷:

(1)陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長

(2)陳亦砆：台鎔科技材料(股)公司董事

(3)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理

(4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理

(5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事

(6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

(7)傅豫東：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

(8)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

(9)袁震天：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗

(2)董事：林學堅

(3)董事：吳桂蓮

(4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞

(5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝

(6)獨立董事：陳煌銘

(7)獨立董事：朱美玲

(8)獨立董事：張明杰

(9)獨立董事：蕭萬龍

6.新任者簡歷:

(1)基進投資有限公司代表人陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長

(2)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理

(3)吳桂蓮：台鎔科技材料(股)公司副總經理

(4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理

(5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事

(6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

(7)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事

(8)張明杰：國光電力(股)公司獨立董事

(9)蕭萬龍：萬山夆法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

9.新任者選任時持股數:

(1)基進投資有限公司代表人 陳麗麗，選任時持股數：20,389,709股

(2)林學堅，選任時持股數：150,000股

(3)吳桂蓮，選任時持股數：243,569股

(4)祥基股份有限公司代表人 張德鈞，選任時持股數：3,913,953股

(5)揚福股份有限公司代表人 謝炳輝，選任時持股數：18,075股

(6)陳煌銘，選任時持股數：0股

(7)朱美玲，選任時持股數：0股

(8)張明杰，選任時持股數：0股

(9)蕭萬龍，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:115/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無