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第18款
1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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