科妍:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。

(1)董事當選名單如下:

韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。

(2)獨立董事當選名單如下:

陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無