宇智:本公司115年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：彭志強

獨立董事：胡鈞陽

獨立董事：許世芳

獨立董事：邱健智

獨立董事：陳錦章

4.舊任者簡歷:

董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司總經理

獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長

獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事

獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長

獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰

董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬

董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔

獨立董事：李思賢

獨立董事：徐慧蘭

獨立董事：廖本富

獨立董事：周志霖

6.新任者簡歷:

董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰/光寶科技(股)公司董事長暨永續長

光寶文教基金會董事長；金居開發(股)公司董事

閎暉實業(股)公司董事代表人

董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬/光寶科技(股)公司總經理

光寶科技(股)公司董事代表人；龍生工業董事

代表人；閎暉實業董事代表人

董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔董事/光寶科技(股)公司智能生活應用

事業部總經理

獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁

獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究

獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表

暨天亮醫療器材股份有限公司董事

獨立董事：周志霖

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:光寶科技(股)公司:15,082,927股

李思賢 :0股

徐慧蘭 :0股

廖本富 :0股

周志霖 :0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無