國票金:代子公司國票綜合證券公告第十三屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：何志強

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍

高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍

國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明

獨立董事：

陳學彥

劉江抱

吳瑋恩

4.舊任者簡歷:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉/國票綜合證券(股)公司董事

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/國票綜合證券(股)公司董事

高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍/國票綜合證券(股)公司董事

國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明/國票綜合證券(股)公司董事

獨立董事：

陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事

劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事

吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：何志強

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：許柏林

國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩

國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢

國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如

國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍

高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰

獨立董事：

陳菲薇

劉江抱

吳瑋恩

6.新任者簡歷:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/國票綜合證券(股)公司總經理

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：許柏林/將來商業銀行(股)公司總經理

國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩/輔仁大學資源與事業發展副校長

國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢/中原大學財務金融學系教授

國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如/政治大學國際事務副院長

國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎/東吳大學經濟學系特聘教授

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華/兆豐國際商業銀行(股)公司

法律事務室主任

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/國票綜合證券(股)公司董事

高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰/高雄銀行(股)公司總經理

獨立董事：

陳菲薇/第一金人壽保險股份有限公司董事

劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事

吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：何志強/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：許柏林/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如/ 709,790,628股

國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎/ 709,790,628股

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華/ 116,997,684股

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/ 53,231,704股

高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰/ 49,368,610股

獨立董事：

陳菲薇/0股

劉江抱/0股

吳瑋恩/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26

11.新任生效日期:115/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無