關貿:本公司股東會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事11人

財政部代表人:張陸生

財政部代表人:高國峰

財政部代表人:戴龍輝

財政部代表人:許寧佑

財政部代表人:查士朝

長榮航空(股)公司代表人:林寶水

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文

獨立董事3人

楊子菡

李志城

孫嘉明

4.舊任者簡歷:

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)

財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:許寧佑(財政部高雄國稅局局長)

財政部代表人:查士朝(國立臺灣科技大學資訊管理系專任教授)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(民間司法改革委員會常務執行委員)

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣(中華產業升級協進會理事長)

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)

獨立董事3人

楊子菡(國立臺北大學財政學系兼任教授)

李志城(台灣西克麥哈克(股)公司顧問)

孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事12人

財政部代表人:張陸生

財政部代表人:高國峰

財政部代表人:戴龍輝

財政部代表人:許寧佑

財政部代表人:倪麗心

財政部代表人:查士朝

長榮航空(股)公司代表人:林寶水

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文

獨立董事3人

孫嘉明

游琦俊

郭雨新

6.新任者簡歷:

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)

財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:許寧佑(財政部高雄國稅局局長)

財政部代表人:倪麗心(財政部賦稅署副署長)

財政部代表人:查士朝(國立臺灣科技大學資訊管理系專任教授)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(民間司法改革委員會常務執行委員)

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣(中華產業升級協進會理事長)

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)

獨立董事3人

孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)

游琦俊(丹諾聯合律師事務所律師)

郭雨新(行政院政務顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事會任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

財政部54,162,436股

長榮航空(股)公司8,502,418股

台灣陸地投資(股)公司8,621,705股

明廷投資(股)公司795,000股

佳亮投資(股)公司2,662,000股

孫嘉明0股、游琦俊0股、郭雨新0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:115/6/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無