三陽工業:公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事 : 吳清源

(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成

(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪

(6) 獨立董事 : 施中川

(7) 獨立董事 : 陳富煒

(8) 獨立董事 : 魏興海

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 董事 : 吳清源

台灣農林股份有限公司 董事長

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

南陽實業股份有限公司 董事長

亞福股份有限公司 董事

亞福儲能股份有限公司 董事

慶達投資股份有限公司 董事長

慶兆投資股份有限公司 董事

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

擎暘科技股份有限公司 董事

九杏生技股份有限公司 董事長

九鼎開發建設股份有限公司 董事

(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠

南陽實業股份有限公司 副董事長

南陽保險代理人股份有限公司 董事長

廈門廈杏摩托有限公司 董事

越南榮璋科技有限公司 董事

越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事

Nanyang Holding Co., Ltd. 董事

士盟建設股份有限公司 董事長

三欣開發顧問股份有限公司 董事

(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成

南陽實業股份有限公司 董事

廈門群耕工業有限公司 董事長

廈門廈杏商貿有限公司 董事

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

台灣農林股份有限公司 董事

荃美建設股份有限公司 董事

(5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪

常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長

三申機械工業股份有限公司 董事長

廈門三申機械工業有限公司 董事長

越南三申工業股份有限公司 董事長

景山環保科技股份有限公司 董事長

五鼎生物技術股份有限公司 董事

南陽實業股份有限公司 董事

榮璋工業股份有限公司 董事

亞福股份有限公司 董事

亞福儲能股份有限公司 董事

喬松健康股份有限公司 董事

(6) 獨立董事 : 施中川

英格爾科技股份有限公司 獨立董事

(7) 獨立董事 : 陳富煒

系微股份有限公司 獨立董事

渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事

(8) 獨立董事 : 魏興海

台灣港建股份有限公司 獨立董事

凌華科技股份有限公司 獨立董事

合勤投資控股股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事 : 吳清源

(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成

(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事 : 吳清源

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠

廈門廈杏摩托有限公司 董事

(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成

廈門群耕工業有限公司 董事長

廈門廈杏商貿有限公司 董事

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪

常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長

廈門三申機械工業有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司

廈門市集美區杏林西濱路99號

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司

上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(3) 廈門群耕工業有限公司

廈門市集美區西濱路99-10號

(4) 廈門廈杏商貿有限公司

廈門市集美區西濱路99-1號

(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司

常州市鐘樓區棕櫚路23號

(6) 廈門三申機械工業有限公司

廈門市集美區天陽路62-70號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司:

生產銷售機車及其零件

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司

工業產品產品設計

(3) 廈門群耕工業有限公司

生產及銷售機車零配件

(4) 廈門廈杏商貿有限公司

零售及批發機車及零配件

(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司

零售各類汽車及其零配件

(6) 廈門三申機械工業有限公司

機車零件製造加工買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無