定穎投控:公告本公司115年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃銘宏、宏俐投資有限公司、謙宏投資有限公司

獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

4.舊任者簡歷:

黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長

宏俐投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事

謙宏投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事

邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授

林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問

簡慧如-崇錦法律事務所 律師

翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃銘宏、劉國瑾

獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

6.新任者簡歷:

黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長

劉國瑾-定穎投資控股股份有限公司 總經理

邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授

林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問

簡慧如-崇錦法律事務所 律師

翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

黃銘宏 11,447,807股

劉國瑾 724,805股

邱奕嘉 0股

林長洲 8,000股

簡慧如 0股

翁文欣 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無