定穎投控:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百一十四年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

董事當選名單：黃銘宏、劉國瑾

獨立董事當選名單：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無