基米-創:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:俊貿國際股份有限公司

獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏

董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

4.舊任者簡歷:

法人董事:俊貿國際股份有限公司

獨立董事:

蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長

蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事

程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長

董事:

周孟賢 本公司董事長

江俊奇 本公司董事、總經理

張佐維 本公司董事、營運長

李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長

林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏

董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、

俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅

6.新任者簡歷:

獨立董事：

蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長

蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事

程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長

董事：

周孟賢 本公司董事長

江俊奇 本公司董事、總經理

張佐維 本公司董事、營運長

李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長

林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長

俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：

蕭介夫 0股

蕭育仁 0股

程仁宏 0股

董事：

周孟賢持股數: 2,501,018股

江俊奇持股數: 1,383,720股

張佐維持股數: 1,103,758股

李清德持股數: 1,938,987股

林世嘉持股數: 0股

俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 持股數: 4,943,320股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/6/6

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無