科風:公告本公司115年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：科飛投資(股)公司、韓榮裕、玖業投資(股)公司

獨立董事：蔡念澎、張國榮、鄭永傑、李俊哲

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。