金豐機器:公告本公司115年股東常會改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌

董事 眼經數位列印股份有限公司

董事 福年企業股份有限公司

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰

董事 永泉化工原料有限公司

董事 昱奇環科股份有限公司

獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授

獨立董事 鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 鈞貿企業股份有限公司

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌

董事 眼經數位列印股份有限公司

董事 福年企業股份有限公司

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：顏宏軒

董事 昱奇環科股份有限公司

獨立董事 鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師

獨立董事 江耀宗，瑞儀光電、崇友實業(股)公司 獨立董事

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 鈞貿企業股份有限公司

監察人 中周投資股份有限公司

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正

（持有股數:36,468,553股）

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌

（持有股數:40,883,927股）

董事 眼經數位列印股份有限公司（持有股數:1,000股）

董事 福年企業股份有限公司（持有股數:1,388,275股）

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰

（持有股數:36,468,553股）

董事穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：顏宏軒

（持有股數:40,883,927股）

董事 昱奇環科股份有限公司（持有股數:952,252股）

獨立董事 鐘登科（持有股數:0股）

獨立董事 江耀宗（持有股數:0股）

監察人 涂志詠（持有股數:0股）

監察人 鈞貿企業股份有限公司（持有股數:2,719,922股）

監察人 中周投資股份有限公司（持有股數:0股）

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/29

7.新任生效日期:115/06/25

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無