由田:公告本公司115年股東常會通過董事競業禁止解除

第21款

1.股東會決議日:115/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿

董 事:佳越投資股份有限公司代表人張文杰

董 事:葉惠德

獨立董事:呂英誠

獨立董事:陳宣文

3.許可從事競業行為之項目:

當在無損及本公司利益之前提下，解除競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數36,261,547權；

經票決結果--贊成31,835,131權(其中以電子方式行使表決權數4,571,887權)，

占表決權總數87.79%；反對321,193權(其中以電子方式行使表決權數321,193權）；

無效0權；棄權/未投票4,105,223權(其中以電子方式行使表決權數4,080,223權)。

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿

(2)獨立董事:陳宣文

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿:

由田信息技術(上海)有限公司執行董事

蘇州井則田科技有限公司執行董事

(2)獨立董事陳宣文:

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事

重慶景昱投資合夥企業（有限公司）董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703室H1座。

蘇州井則田科技有限公司:江蘇省昆山市花橋鎮逢星路586號6號房106。

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區

張東路1388號16幢101室。

重慶景昱投資合夥企業有限公司:江西省新余市高新開發區渝東大道2318號

民營科技園1棟220室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發。

蘇州井則田科技有限公司:檢測設備及零配件批發。

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司:軟體技術服務。

重慶景昱投資合夥企業有限公司:企業管理諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。