桓鼎-KY:公告本公司第五屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.功能性委員會名稱:第五屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

第四屆審計委員會：

(1)鄭淳仁

(2)林群貿

第四屆薪資報酬委員會：

(1)鄭淳仁

(2)林群貿

(3)林蒼祥

4.舊任者簡歷:

第四屆審計委員會：

(1)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事

安集科技股份有限公司 獨立董事

奇鋐科技股份有限公司 獨立董事

(2)林群貿

桓鼎股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

鼎玉家族辦公室有限公司 執行長

第四屆薪資報酬委員會：

(1)鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事

安集科技股份有限公司 獨立董事

奇鋐科技股份有限公司 獨立董事

(2)林群貿

桓鼎股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

鼎玉家族辦公室有限公司 執行長

(3)林蒼祥

群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事

東森國際股份有限公司 獨立董事

淡江大學財務金融系 榮譽教授

台灣財務工程學會 榮譽理事長

聯嘉光電股份有限公司 財務顧問

5.新任者姓名:

第五屆審計委員會：

(1)林蒼祥

(2)林群貿

(3)王文欣

第五屆薪資報酬委員會：

(1)林蒼祥

(2)林群貿

(3)王文欣

6.新任者簡歷:

第五屆審計委員會：

(1)林蒼祥

群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事

東森國際股份有限公司 獨立董事

淡江大學財務金融系 榮譽教授

台灣財務工程學會 榮譽理事長

聯嘉光電股份有限公司 財務顧問

(2)林群貿

桓鼎股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

鼎玉家族辦公室有限公司 執行長

(3)王文欣

肯園國際股份有限公司 董事暨總經理

第五屆薪資報酬委員會：

(1)林蒼祥

群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事

東森國際股份有限公司 獨立董事

淡江大學財務金融系 榮譽教授

台灣財務工程學會 榮譽理事長

聯嘉光電股份有限公司 財務顧問

(2)林群貿

桓鼎股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

鼎玉家族辦公室有限公司 執行長

(3)王文欣

肯園國際股份有限公司 董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，審計委員會由新任獨立董事組成，

另董事會委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

10.新任生效日期:115/06/24~118/06/23

11.其他應敘明事項:無